Årsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, (“Bolaget”), ägde rum tisdagen den 4 maj 2021 i Roschier Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Årsstämman beslutande bland annat följande:
Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.
Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bengt Lindblad, Magnus Eneström och David Wu omvaldes till ledamöter i styrelsen och Erik Hallberg, Jan Johannesson och Thomas Krishan valdes till nya ledamöter i styrelsen. Erik Hallberg valdes till styrelseordförande.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor med Per Andersson som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvode
Stämman fastställde styrelsearvode med 270 000 kronor per år till styrelseordföranden och med 150 000 kronor per år till var och en av övriga av stämman utsedda ledamöter.
Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska
kunna söka extern finansiering eller att kunna betala med aktier vid förvärv och att kunna söka samarbete med strategiska investerare för Bolaget. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången.
Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 700 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner.
Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 200 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram for vissa styrelseledamöter samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter.
